Evaluación del GAFI

Usted se estará preguntando que es el GAFI?

Bueno el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es una compañía que estudia sobre los casos de lavado de dinero, ellos hacen estudios para averiguar qué países están teniendo estos problemas, en total son 47 países a los que se evalúa.

Este año le tocó el turno a la Tierra de Lagos y Volcanes Nicaragua, la cual a través del estudio realizado se pudo confirmar que este país está oficialmente fuera de la Lista Gris, es decir que aquí no se correr ningún tipo de riesgo respecto a la legitimación de capitales y al financiamiento no declarado.

Es importante destacar este logro que obtuvo Nicaragua ya que viene a beneficiarlo en gran manera y lo posiciona en un mejor ámbito económico mundial.

Es necesario mencionar que para llegar hasta este punto el país tuvo y tiene que seguir una serie de condiciones que mejoren este hecho para seguir logrando mantenerse fuera de esta lista.

Así que bien por el país que figura fuera de la Lista Gris.